Вниманию акционеров АО «СК «МЕГА-ГАРАНТ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» (далі за текстом — Товариство), код за ЄДРПОУ 30035289, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського 6/8 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року о 10-00 за адресою: 61057, м.Харків, вул. Донця-Захаржевського 6/8, четвертий поверх, кімната 406.

 

Проект порядку денного:

1) Обрання складу лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Для проведення річних загальних зборів АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб – Кузнецова О.В., Лавренюк Г.В., Чепенко А.В.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

2) Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів Кіпотя Р.М., а секретарем річних загальних зборів — Погорєлову Н.В.

3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» за 2019 рік.

4) Про визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.

Проект рішення: Збитки, що виникли за результатами діяльності Товариства у 2019 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

5) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» за 2019 рік та вважати її роботу за звітний період задовільною.

6) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» за 2019 рік та вважати його роботу за звітний період задовільною.

7) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість по яким складатиме від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року до дня проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Надати повноваження Голові Правління АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, додаткових договорів та інших супутніх документів.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, — 16 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься «23» квітня 2020 року за місцем проведення річних загальних зборів з 9-00 до 9-50 за київським часом.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів — документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

— керівник акціонера-юридичної особи — витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, — рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

— представник акціонера за довіреністю — оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 61057, м.Харків, вул. Донця-Захаржевського 6/8, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів — за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління Товариства Погорєлова Наталія Віталіївна.

Кожен акціонер (згідно ст. 38 Закону «Про акціонерні товариства») має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Загальна кількість акцій станом на 16.03.2020 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства,  які відбудуться 23 квітня 2020 року: 79 777 775 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 16.03.2020 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року: 79 777 775 штук.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інша інформація, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://megagarant.com

Довідки за телефоном: (057) 719-68-22.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ» (тис. грн.)*

Найменування показника	період
	Звітний (2019 рік)	Попередній (2018 рік)
Усього активів	402 800	341 413
Основні засоби (за залишковою вартістю)	811	569
Запаси	165	101
Сумарна дебіторська заборгованість	136 939	171 052
Гроші та їх еквіваленти	116 208	96 626
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 407	15 142
Власний капітал	258 982	207 826
Статутний капітал	191 467	191 467
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	79 649	54 888
Поточні зобов’язання і забезпечення	64 169	78 699
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(381 )	( 1 626 )
Середньорічна кількість акцій (шт.)	79777775	79777775
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,00478)	(0,02038)

 

Голова Правління АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ»                     / підпис /              Погорєлова Н.В.